上海汇得科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 分配比例：每10股派发现金红利1.80元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润63,875,837.77元，其中2023年母公司实现税后净利润65,209,006.24元，提取法定盈余公积6,520,900.62元，加上前期滚存未分配利润451,077,745.35元，本期可供股东分配利润为509,765,850.97元。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，
剩余未分配利润转入下一年度。截至 2023年12月31日，公司总股本138,666,667股，以此计算合计拟派发现金红利24,960,000.06元（含税）。本年度公司现金分红总额占2023年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的39.08%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开的第三届董事会第九次会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意将2023年度利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月18日召开的第三届监事会第八次会议，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司 2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，
并注意投资风险。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司 董事会
2024年4月20日