浙江世宝股份有限公司第七届董事会书面议案决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届董事会于2024年4月19日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2024年3月28日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
董事会同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募资情况，并根据公司实际经营发展需要作出的决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司全体独立董事审议通过。
《浙江世宝股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目投入金额的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会审议了该议案，相关决议于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐人对该事项发表专项核查意见《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况，使用不超过人民币14,290万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司全体独立董事审议通过。
《浙江世宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会审议了该议案，相关决议于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐人对该事项发表专项核查意见《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案已经公司全体独立董事审议通过。《浙江世宝股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会审议了该议案，相关决议于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐人对该事项发表专项核查意见《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会2024年4月19日书面议案决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2024年4月20日