证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-035
漯河利通液压科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月18日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,881,804股，占公司有表决权股份总数的47.16%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数519,120股，占公司有表决权股份总数的0.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了2023年度董事会工作报告，主要内容包括2023年度董事会日常工作开展情况、2023年度经营情况回顾以及董事会2024年度重点工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了2023年度监事会工作报告，主要内容包括2023年度监事会日常工作开展情况和监事会2024年度工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（赵永德）》《2023年度独立董事述职报告（董治国）》《2023年度独立董事述职报告（赵贇）》。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《二〇二三年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度财务审计情况，编制了2023年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年度经营情况，结合2024年工作计划，编制了2024年财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2023 年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数49,833,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数48,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
1.议案内容：
再单独领取监事津贴。
2.议案表决结果：
同意股数49,833,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数48,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<拟续聘2024年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数49,881,804股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （9） | 《关于<公司2023 年度权益分配预案>的议案》 | 856,363 | 94.69% | 0 | 0% | 48,000 | 5.31% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：徐施峰、余渊
（三）结论性意见
召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
2023年年度股东大会决议北京海润天睿律师事务所关于漯河利通液压科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2024年4月19日