证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-017
快意电梯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。后经审查发现在通知的附件二：授权委托书中的议案清单中多出第七个议案：《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司2023年年度股东大会实际无此议案。现将具体情况公告如下：
快意电梯股份有限公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。经事后核查发现，上述公告中“附件二、授权委托书”部分内容有误。现将相关内容更正如下：
更正前：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 打勾的栏目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案 | ? | |||
| 1.00 | 《2023年董事会工作报告》 | ? | |||
| 2.00 | 《2023年监事会工作报告》 | ? | |||
| 3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | ? | |||
| 4.00 | 《2023年年度财务决算报告》 | ? | |||
| 5.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | ? | |||
| 6.00 | 《股东回报计划（2024 -2026年）》 | ? | |||
| 7.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | ? | |||
| 8.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | ? | |||
| 9.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》 | ? | |||
| 10.00 | 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》 | ? | |||
| 11.00 | 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 | ? | |||
| 12.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | ? | |||
| 13.00 | 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 | ? | |||
| 14.00 | 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 | ? |
更正后：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 打勾的栏目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案 | ? | |||
| 1.00 | 《2023年董事会工作报告》 | ? | |||
| 2.00 | 《2023年监事会工作报告》 | ? | |||
| 3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | ? | |||
| 4.00 | 《2023年年度财务决算报告》 | ? | |||
| 5.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | ? | |||
| 6.00 | 《股东回报计划（2024 -2026年）》 | ? | |||
| 7.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | ? | |||
| 8.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》 | ? | |||
| 9.00 | 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》 | ? | |||
| 10.00 | 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 | ? | |||
| 11.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | ? | |||
| 12.00 | 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 | ? | |||
| 13.00 | 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 | ? |
除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的《关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）》详见附件(一)。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将持续加强信息披露文件的编制和审核工作，切实提高信息披露质量。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2024年04月19日
附件(一)：
快意电梯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年04月23日(星期二)下午14：30
? 股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限
公司会议室
? 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间
1．现场会议时间：2024年04月23日（星期二）下午14:30开始
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2024年04月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年04月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的股权登记日：2024年04月16日（星期二）
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（七）出席会议对象
1．截止2024年04月16日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。2．公司董事、监事及高级管理人员。3．公司聘请的见证律师。
（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议以下议案：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的 栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | ? |
| 1.00 | 《2023年董事会工作报告》 | ? |
| 2.00 | 《2023年监事会工作报告》 | ? |
| 3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | ? |
| 4.00 | 《2023年年度财务决算报告》 | ? |
| 5.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | ? |
| 6.00 | 《股东回报计划（2024 -2026年）》 | ? |
| 7.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | ? |
| 8.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》 | ? |
| 9.00 | 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》 | ? |
| 10.00 | 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 | ? |
| 11.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | ? |
| 12.00 | 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 | ? |
| 13.00 | 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 | ? |
注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00代表对议案1进行表决，2.00代表对议案2进行表决，以此类推。
2、上述议案已获公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2024年04月02日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
3、上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
四、会议登记事项：
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年04月22日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2024年04月22日9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部
（四）联系方式：
电话：0769-82078888
传真：0769-87732448
邮箱：ifezq@ifelift.com
邮编：523652
联系人：何志民
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议。
八、相关附件
附件一：参加网络投票的具体流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2024年04月19日
附件一：参加网络投票的具体流程
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362774；
2、投票简称：快意投票；
3、议案设置及意见表决。
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年04月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9：30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年04月23日上午9：15，结束时间为2024年04月23日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹全权委托 _________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________委托日期： _____________________本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2023年年度股东大会议案的投票意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 打勾的栏目可以投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案 | ? | |||
| 1.00 | 《2023年董事会工作报告》 | ? | |||
| 2.00 | 《2023年监事会工作报告》 | ? | |||
| 3.00 | 《2023年年度报告及其摘要》 | ? | |||
| 4.00 | 《2023年年度财务决算报告》 | ? | |||
| 5.00 | 《关于2023年度利润分配预案的议案》 | ? | |||
| 6.00 | 《股东回报计划（2024 -2026年）》 | ? | |||
| 7.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | ? | |||
| 8.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》 | ? | |||
| 9.00 | 《关于公司监事2023年度薪酬的议案》 | ? | |||
| 10.00 | 《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 | ? | |||
| 11.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | ? | |||
| 12.00 | 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 | ? | |||
| 13.00 | 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 | ? |
附注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
委托日期：______年______月______日
附件三：
快意电梯股份有限公司2023年年度股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 个人股东身份证号码 /法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 /名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年04月22日下午16：30之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。