山东美晨生态环境股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“美晨生态”、“公司”）拟在产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（简称“赛石园林”）100%股权，本次交易预计构成重大资产重组。上市公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，均采取了必要的保密措施，严格限定敏感信息知情人范围。
2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。
3、公司按照深圳证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。
5、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司严格遵守了保密义务。
综上所述，截至本说明出具日，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易预案在依法披露前的保密义务。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会2024年4月19日