东华工程科技股份有限公司四届十四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

            东华工程科技股份有限公司
  四届十四次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十四次会议通知于 2012 年 10 月 15 日以传真、电子邮件形式发出，会
议于 2012 年 10 月 25 日在公司 A 楼 1902 会议室以现场结合通讯方式召
开；会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由丁叮董事长主持，公司
部分监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2012 年第三季度报告》及摘要。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2012 年第三季度报告》全文发布于 2012 年 10 月 29 日巨潮资讯
网；《摘要》详见发布于 2012 年 10 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2012-025 号《2012 年第三季度报告摘要》的公告。
    （二）审议通过《控股子公司管理制度》。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《控股子公司管理制度》全文发布于 2012 年 10 月 29 日的巨潮资
讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十四次董事会决议。
    特此公告
                              东华工程科技股份有限公司董事会
                                     二○一二年十月二十六日