证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-016
山西潞安环保能源开发股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，为促进公司健康规范、可持续发展，更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合公司发展情况，并参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬人事考评委员会审核同意，公司拟将独立董事津贴标准由每人6万元/年（含税）调整至每人8万元/年（含税），自公司第八届董事会独立董事就任后开始执行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2023年4月19日