证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2024-010
北京神州泰岳软件股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度的审计机构。在2023年的审计过程中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信会计师事务所2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
立信会计师事务所2023年度为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、人员信息
（1）项目合伙人
乔琪，1999年成为执业注册会计师，同年开始从事上市公司审计，2002年开始在立信会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告12家次，复核上市公司审计报告3家次。
（2）签字注册会计师
陈迅骅，2004年成为执业注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家次。
（3）质量控制复核人
徐萍，2001年成为执业注册会计师，2001开始从事上市公司审计，2003年开始在立信会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家次、复核上市公司审计报告5家次。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
按照会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2023年度，立信会计师事务所为公司提供年报审计费用的价格为230万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构。
2、董事会、监事会的审议及表决情况
公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。
3、生效日期
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会2024年4月19日