证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-025
安徽辉隆农资集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月10日以送达和通讯方式发出，并于2024年4月17日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。
公司独立董事马长安、张华平、张璇分别向董事会提交了《公司独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。《公司独立董事2023年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事马长安、张华平、张璇向董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了
《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
2023年度公司实现营业收入1,783,265.67万元，较2022年度下降
2.28%；营业成本1,698,292.09万元，较2022年度增长0.45%；归属于母公司的净利润7,653.59万元，较2022年度下降85.01%。具体内容详见同日披露的《公司2023年年度报告全文》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司2023年年度报告全文》和《公司2023年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2023年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》。
《公司2023环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2023年度利润分配方案的议案》。
公司拟定2023年度利润分配方案如下：拟以实施2023年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司关于2023年度利润分配方案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。具体内容同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司保荐机构就《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见，具体详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
此议案关联董事程诚女士、文琼尧女士、姚迪女士回避表决。公司预计2024年度与关联方进行的各项日常交易总额不超过4,450万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用最高额度不超过4,500万元的闲置超募资金进行现金管理。
《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司拟使用最高额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。
公司拟对控股公司提供不超过25亿元担保。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。
公司及控股公司拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 2亿元人民币。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展资产池(票据池)业务的议案》。
公司拟开展总额不超过人民币8亿元的资产池（票据池）业务。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司关于开展资产池(票据池)业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
公司2023年度拟计提各项资产减值准备约12,256.90万元,计提资产减值准备的资产项目为其他应收款、应收账款、存货及商誉等。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
《公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、进出口银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、
南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、海南银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行、肥西农村商业银行、东莞银行、马鞍山农村商业银行等申请综合授信额度不超过 150亿元。
为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展套期保值业务的议案》。
公司及控股公司拟开展任一时点不超过3亿美元（或相同价值的外汇金额）的外汇套期保值业务，任一时点保证金额度不超过人民币5,000万元的商品期货套期保值业务。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司关于开展外汇套期保值业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。
公司拟使用最高额度不超过2,000万元人民币进行证券投资。
《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
同意公司按照财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）变更会计政策。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二十、会议审议《公司关于2023年度董事薪酬的议案》。
基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
具体内容请详见《公司2023年年度报告全文》。
二十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》。
基于谨慎性原则，关联董事程诚女士、汪本法先生、胡鹏女士、徐敏女士回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
具体内容请详见《公司2023年年度报告全文》。
二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况和内部控制情况较为熟悉，公司拟续聘其为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
《公司关于续聘2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》。
董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
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二十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》。
本次拟发行的中期票据申请注册总额度为不超过人民币8亿元（含8亿元）；本次拟发行的超短期融资券申请注册总额度为不超过人民币4亿元（含4亿元）。
《公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于申请注册发行公司债券的议案》。
本次拟发行公司债券注册总额不超过人民币10亿元。
《公司关于申请注册发行公司债券的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
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二十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二十八、备查文件
(一) 第五届董事会第三十二次会议决议；
(二) 专门委员会会议决议；
(三) 2024年第一次独立董事专门会议决议；
(四) 中介机构发表的核查意见。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会2024年4月17日