证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-090债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2022年9月6日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、选举董事会候选人事项
根据公司章程的规定，公司股东严建亚（持股4.01%）提名严建亚、虢迎光、严建、王海鹏为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司股东西安航空产业投资有限公司（持股12.02%）提名何琳为公司第三届董事会非独立董事候选人；公司股东西安投资控股有限公司（持股6.01%）提名刘建利为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会提名王鹏程先生、苏青、傅瑜为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历请见附件）
公司于2022年9月6日召开第二届董事会第三十四次会议，审议
通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意将严建亚先生、虢迎光先生、严建先生、王海鹏先生、何琳女士、刘建利先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议；将王鹏程先生、苏青女士、傅瑜女士作为公司第三届董事会独立董事候选人提交股东大会审议，董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人王鹏程、傅瑜先生已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人苏青女士已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司董事会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述 9名董事候选人的任职资格和条件及提名情况符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。现任公司独立董事对第四届董事会董事候选人发表了明确同意的独立意见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人将提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独立董事，经公司2022年第四次临时股东大会选举产生的9名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
二、其他说明
现行有效《公司章程》中，董事会人数为11名，其中4名独立董事，2名职工代表董事，非职工代表暨非独立董事人数为5人。在《关于调整公司董事会人数及修改<公司章程>的议案》中，拟将董事会人数由11名调整为9名，其中3名为独立董事，并不设职工代表董事；在《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》中，相应提名了6名非独立董事候选人。上述议案均尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。若《关于调整公司董事会人数及修订公司章程的议案》在股东大会上未获审议通过，则《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》中关于第三届董事会中股东大会选举非独立董事人数将超过现行有效《公司章程》规定的非职工代表及非独立董事人数上限，届时，公司将再次召开董事会会议和股东大会，重新进行董事会换届选举。
三、备查文件
1、西安三角防务股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、西安三角防务股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议；
3、西安三角防务股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
附件：1.第三届董事会非独立董事候选人简历。
2.第三届董事会独立董事候选人简历。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司董事会2022年9月6日
附件1：
第三届董事会非独立董事候选人简历
严建亚，男，1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1988年于西北大学化工系获学士学位。曾任西安翔宇航空(集团)常务副总经理,西安航空产业投资有限公司总经理,西安三角航空科技有限责任公司副总经理、总经理、副董事长;2016年5月至今任西安巨子生物基因技术股份有限公司董事长,2007年2月至今任西安三森投资有限公司执行董事,2015年11月至今任西安英特文医疗器械有限公司董事,2015年1月至今任西安鹏辉投资管理有限合伙企业执行事务合伙人,2009年3月至今任陕西巨子生物技术有限公司执行董事兼总经理;2011年4月至2013年5月任西安三角航空科技有限责任公司董事、总经理,2013年5月至2015年9月任西安三角航空科技有限责任公司副董事长、副总经理,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司董事长。
截至目前，严建亚先生直接持有公司4.01%的股份，严建亚先生与公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业及西安三森投资有限公司互为一致行动人，合计控制公司19.20%表决权。除此之外，严建亚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严建亚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘建利，男，1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,2001年于西北大学获经济学硕士学位。曾任西安旅游股份有限公司副总经理、董事会秘书;2010年2月至今任西安投资控股有限公司副总经理,2018年4月至今任西安产业投资基金有限公司执行董事兼总经理,2017年6月至今任长安国际信托股份有限公司董事;2013年2月至2015年9月任三角有限董事,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司董事。
截至目前，刘建利先生未持有公司股份，刘建利先生担任公司持股5%以上股东西安投资控股有限公司副总经理。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。刘建利先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
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何琳，女，1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任陕西巨川富万钾股份有限公司人事专员,陕西时代投资管理有限公司、江泰保险经纪股份有限公司陕西分公司总经理助理、副总经理、总经理秘书、董事会秘书,西安新航城市发展投资管理有限合伙企业执行事务合伙人委派代表,西安恒盛通用航空投资管理有限合伙企业执行事务合伙人委派代表,幸福奥凯航空企业管理有限公司董事;2020年8月至今任西航投资总经理,2018年4月至今任西安航空城产业基金管理有限公司执行董事兼总经理;2017年3月至今任西安三角防务股份有限公司董事。
截至目前，何琳女士未持有公司股份，何琳女士担任公司5%以上股东西安航空产业投资有限公司总经理。除此之外，何琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。何琳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
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虢迎光，男，1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1985年于西北工业大学获材料工程与科学系锻压专业学士学位。曾任陕西红原锻铸厂技术处设计员、技术处设计科长、工艺处技术员、技术部副处长、技术部副部长,宏远锻造技术中心主任、副总工程师;现任西安三角航空机械有限公司执行董事、西安三航材料科技有限责任公司执行董事。2009年2月至2013年5月任西安三角航空科技有限责任公司副总经理,2013年5月至2015年9月任西安三角航空科技有限责任公司总经理,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司总经理、董事。
截至目前，虢迎光先生直接持有公司500,000股股份，虢迎光先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司40,000,000股股份，虢迎光先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业2.50%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，虢迎光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。虢迎光先生不存在受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
严健，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年7月至2001年12月任陕西轻工业供销公司会计，2002年1月至2003年5月任西安秦巴制药有限责任公司会计，2003年6月至2019年5月任西安巨子生物基因技术股份有限公司会计， 2009年4月至今任西安三维通信有限责任公司执行董事。
截至目前，严健先生未持有公司股份，严健先生与公司董事长严建亚先生系兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。严健先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王海鹏，男，1989年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011年于西北工业大学获材料成型与控制工程专业学士学位。2011年进入西安三角防务股份有限公司,曾任技术部技术员、科长、部长助理、副部长、型号总师兼技术部副部长、总经理助理,现任西安三角航空机械有限公司总经理,2015年9月至今任西安三角防务股份有限公司职工董事,2021年2月至今任西安三角防务股份有限公司副总经理。
截至目前，王海鹏先生直接持有公司150,000股股份，王海鹏先生通过公司5%以上股东西安鹏辉投资管理有限合伙企业间接持有公司股份，西安鹏辉投资管理有限合伙企业持有公司40,000,000股股份，王海鹏先生认购西安鹏辉投资管理有限合伙企业0.19%的份额，其配偶或其他关联人未持有公司股份。除此之外，王海鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。王海鹏先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
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附件2：
第三届董事会独立董事候选人简历
王鹏程，男，1967年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册会计师、项目数据分析师。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）常务副总经理（管理合伙人）。1987-1998 西安市财政局企业管理处工作。1998 年至今就职于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至目前，王鹏程先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。王鹏程先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，王鹏程先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
苏青，女，1983年生，中国籍，无境外永久居留权，法学博士，西安交通大学法学院副教授。研究方向：刑法学；网络犯罪。2017年4月至今，西安交通大学法学院副教授。2014年7月至2017年4月，西安交通大学法学院讲师，博士后；2011年10月至2014.7，华东政法大学科学研究院助理研究员，博士后。截至目前，苏青女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。苏青女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。苏青女士目前尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
傅瑜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩达
律师事务所创始合伙人、西安市伸裁委员会仲裁员。西北政法大学证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学会金融法研究会常务理事、陕西省法学会房地产法研究会常务理事、陕西省法学会税法研究会常务理事、陕西省法学会破产法研究会常务理事、西安市税务学会理事。傅瑜先生任长安期货有限公司独立董事、西安银行股份有限公司外部监事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公司独立董事、北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事；陕西省国际信托股份有限公司、西部证券股份有限公司专家顾问。
截至目前，傅瑜先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。傅瑜先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，傅瑜先生已取得独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。