长岭（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》的及公司章程的有关规定，长岭（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 董
事会决定召开公司2009年第一次临时股东大会审议重大资产重组事项。现将本次会议
有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会；
2．会议召开的合法、合规性说明：经公司第四届董事会第四十二次会议审议，决
定召开公司2009年第一次临股东大会，审议公司资产出售及发行股票购买资产相关事
项，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3．股权登记日：2009年4月22日（星期三）
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2009年4月28日（星期二）上午10:30时
网络投票时间：2009年4月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年4月
28日每日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月27日15：00时至2009年4月28日15：00
时期间的任意时间。
在本次会议召开前，公司将发布两次会议提示公告，提示公告刊登时间分别为
2009年4月22日、2009年4月24日。
5．会议召开方式：
1
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司股东只能选择现场投
票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次投票表决为准。
6．出席对象：
（1）凡2009年4月22日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体股股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参
加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司董事会聘请的见证律师。
7．会议地点：陕西省宝鸡市清姜路75号公司第三会议室
二、会议审议事
本次会议审议事项：
1、《关于公司符合非公开发行股票相关法律、法规规定的议案》
2、《关于出售资产及发行股份购买资产的议案》
1）出售资产交易标的和交易对方
2）出售资产定价依据
3）出售资产相关期间的损益归属
4 ）发行方式
5）发行股票的种类和面值
6）发行数量
7）发行对象及认购方式
8）定价方式和发行价格
9）发行股票认购资产相关期间的损益归属
10）发行股票股份锁定期
11）决议的有效期
3、 《关于同意豁免陕西电子信息集团有限公司、陕西烽火通信集团有限公司履行
要约收购义务的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次出售资产及发行股份购买资产相关事
2
项的议案》
上述议案具体内容见2009年4月13日公司刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《长岭（集团）股份有限公司重大资产重组报告书》、第
四届董事会第四十二次会议决议公告。本次会议所审议的议案须经参加表决的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场相关股东会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；
（2）出席会议的个人股东持深圳证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证进行
登记；
（4）异地股东可通过信函或传真方式登记。
授权委托书格式见附件。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：陕西省宝鸡市清姜路75号 长岭股份公司管理部
联系人：杨婷婷
邮政编码：721006
3、登记时间：2009年4月26日－2009年4月27日每个工作日的上午9：00－12：00
时，下午13：00－至17：00时；参加现场投票股东在现场会议召开当日14:00之前可进
行登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提
供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统参加网络投票。
1、使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
（1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月28日每日上午9：30
－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360561；投票简称：长岭投票。
3
（3）股东投票的具体程序为：
Ａ、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可
对议案进行投票。
Ｂ、股东投票的具体流程为：
1）买卖方向为买入投票；
2）输入证券代码360561；
3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代
表议案2， 1.01 元代表议案1 的子议案1.01，以此类推。每一议案应以相应价格分别
申报。具以如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
4
议案序号 议案名称 议案序号
100 总议案 100.00元
《关于公司符合非公开发行股票相关法律、法规规
议案1
定的议案》
《关于出售资产及发行股份购买资产暨关联交易的
议案2 2.00元
议案》
子议案2.01 出售资产交易标的和交易对方 2.01元
子议案2.02 出售资产定价依据 2.02元
子议案2.03 出售资产相关期间的损益归属
