证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2025-033
上海凯赛生物技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 183 |
| 普通股股东人数 | 183 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 426,988,631 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 426,988,631 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3907 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3907 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长XIUCAILIU(刘修才)博士主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场和通讯结合的方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场和通讯结合的方式出席3人；
3、董事会秘书臧慧卿女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 426,785,801 | 99.9524 | 135,403 | 0.0317 | 67,427 | 0.0159 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 426,785,800 | 99.9524 | 151,791 | 0.0355 | 51,040 | 0.0121 |
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 426,785,101 | 99.9523 | 118,370 | 0.0277 | 85,160 | 0.0200 |
4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 426,767,400 | 99.9481 | 173,262 | 0.0405 | 47,969 | 0.0114 |
5、议案名称：关于2024年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 426,788,880 | 99.9532 | 137,084 | 0.0321 | 62,667 | 0.0147 |
6、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 425,063,914 | 99.5492 | 1,841,937 | 0.4313 | 82,780 | 0.0195 |
7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 426,819,660 | 99.9604 | 121,551 | 0.0284 | 47,420 | 0.0112 |
8、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 425,026,033 | 99.5403 | 1,912,098 | 0.4478 | 50,500 | 0.0119 |
9、议案名称：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 425,034,660 | 99.5423 | 1,903,471 | 0.4457 | 50,500 | 0.0120 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 123,656,324 | 99.8214 | 173,262 | 0.1398 | 47,969 | 0.0388 |
| 7 | 关于续聘2025年度审计机构的议案 | 123,708,584 | 99.8635 | 121,551 | 0.0981 | 47,420 | 0.0384 |
| 8 | 关于2025年度公司董事薪酬方案的议案 | 121,914,957 | 98.4156 | 1,912,098 | 1.5435 | 50,500 | 0.0409 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案4、7、8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚丽艳、龚劲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2025年6月28日