证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2021-011
深圳爱克莱特科技股份有限公司关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请
融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年4月20日审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，具体情况如下：
一、本次申请授信的基本情况
鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2021年拟向银行等金融机构申请融资额度共人民币20亿元的综合授信额度，子公司拟向银行等金融机构申请融资额度共人民币0.5亿元的综合授信额度，授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体申请授信额度的金融机构及融资额度将视公司及子公司的实际经营需求决定。
上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准, 授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司及子公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
董事会提请股东大会授权董事长谢明武先生在2020年年度股东大会通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在授信额度范围内中代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续，由公司董事长及部分股东无偿为融资提供担保（具体以与银行等金融机构签署的协议为准）。公司及子公司为以自身债务为基础的担保向董事长及上述股东提供反担保。
公司第四届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，关联董事谢明武先生对上述议案回避表决。独立董事发表了同意的独立意见。
本次申请融资额度及相关授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、独立董事意见
经核查，我们认为：公司董事会授权董事长谢明武先生在2020年年度股东大会通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在授信额度范围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续，由公司董事长及部分股东无偿为融资提供担保（具体以与银行等金融机构签署的协议为准）符合有关法律法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。公司董事长及部分股东为公司申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司及子公司为以自身债务为基础的担保向董事长及上述股东提供反担保。我们同意《公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.第四届董事会第十六次会议决议；
2.第四届董事会第十一次会议决议；
3.公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 。
特此公告。
| 深圳爱克莱特科技股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2021年4月22日 |