证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-043
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数55,079,992股，占公司有表决权股份总数的68.7812%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数13,354股，占公司有表决权股份总数的0.0167%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
同意股数8,963,792股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东胡啸宇、胡啸天、芜湖众拓投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（十二）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数55,079,992股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （七） | 关于公司2024年年度权益分派预案的议案 | 13,354 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：王志强、曹鑫阳
（三）结论性意见
格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》。
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会2025年5月19日