杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议由钱炳炯先生召集，通知已于2025年7月15日以电子通讯的方式送达全体董事，钱炳炯先生就本次董事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2025年7月16日下午15:00
（2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生，
（6）列席人员：全体监事
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人和员工持股平台自
愿性股份锁定承诺的议案》；
表决结果：有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水对本议案回避表决。本议案已提前经第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会提议于2025年8月4日召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会2025年7月17日