证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-040
无锡吉冈精密科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年5月16日
2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周延先生
6.召开情况合法合规的说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数125,523,068股，占公司有表决权股份总数的65.99%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数115,000股，占公司有表决权股份总数的0.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,523,068股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东同意为319,750股，占出席本次股东会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的100.00%；反对为0股，占出席本次股东会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的0.00%；弃权为0股，占出席本次股东会的中小股东或其代理人代表有效表决权股份数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,479,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.96%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数44,000股，
占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,408,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.90%；反对股数71,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年考核结果及2025年薪
酬考核方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数275,750股，占本次股东会有表决权股份总数的86.24%；反对股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的13.76%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东周延、张玉霞、仲艾军、林海涛、董瀚林、张英杰回避表决。
（十三）审议通过《关于公司监事2024年考核结果及2025年薪酬考核方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数125,408,068股，占本次股东会有表决权股份总数的99.90%；反对股数44,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.04%；弃权股数71,000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.06%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 议案(六) | 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》 | 319,750 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所
（二）律师姓名：韩阳、张涵
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；
（二）《江苏新苏律师事务所关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。
无锡吉冈精密科技股份有限公司
董事会2025年5月19日