杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月17日
2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长周林健先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员等
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
事（非独立董事）及第四届董事会专门委员会的相关职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》及董事会相关专门委员会工作细则等相关规定，拟对公司专门委员会委员进行补选调整。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
由于公司董事会收到王忠飞先生及候爱莲女士递交的辞职报告，为进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整。同时根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
述进行统一调整。同时根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会的审议批准，故本次董事会会议结束后将通知本公司各股东召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
杭州立方控股股份有限公司
董事会2024年12月17日