杭州立方控股股份有限公司关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
鉴于公司业务拓展的发展需要及经营管理的实际需求，公司拟对经营范围和董事会成员人数进行调整。同时根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：生产：机电产品，办公自动化设备，IC卡读写机，门禁考勤卡一卡通产品。服务：实业投资，通讯产品、电子产品、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让，计算机系统集成。承接：计算机网络工程，增值电信业务，物业管理，道路货运，仓储（除危化品），国内广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告），机器设备的租赁，电子工程、建筑智能化工程，机电设备安装工程、 消防设施工程（涉 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：商用密码产品生产：商用密码产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件 |
| 及资质凭证经营）；批发、零售：计算机产品,仪器仪表，电信业务,道路货物运输，货物（技术）进出口；交通管理设备设施及安防智能系统设备的生产、安装、维修及产品的技术支持和保养服务，停车场建设工程，停车场规划、设计，停车服务，智能停车场管理系统的施工与设计；停车设备的生产、安装、维修及产品的技术支持和保养服务，停车大数据的技术开发，计算机软件的设计，其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商行政部门核准的为准）。 | 及辅助设备批发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；货物进出口；技术进出口；大数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；储能技术服务；互联网数据服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；音响设备制造；音响设备销售；智能控制系统集成；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；网络预约出租汽车经营服务；巡游出租汽车经营服务；建筑智能化系统设计。 |
| （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 | |
| 第一百O七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（含1名会计专业人士）。董事会设董事长1人。 | 第一百O七条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（含1名会计专业人士）。董事会设董事长1人。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管理登记机关的要求，进一步规范经营范围的登记内容，对公司原经营范围的表述进行统一调整，并对《公司章程》进行相应修订。本次变更后的经营范围以工商机关登记为准。
同时，为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，其中非独立董事人数4名，独立董事3名（含1名会计专业人士）。调整后的董事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于董事会组成人数、任职要求的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
针对上述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订。
三、备查文件
（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。
杭州立方控股股份有限公司
董事会2024年12月17日