正平路桥建设股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次（临时）会议通知于 2018 年 4 月 20 日以邮件方式向各位董事
发出。会议采用现场结合通讯方式于 2018 年 4 月 25 日在西安市召开，
应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事王启民、王富贵、王黎明、祁辉
成以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司
法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于<公司 2018 年第一季度报告>的议案》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所
股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》、上
海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的
通知》等有关规定，公司编制了《2018 年第一季度报告》。公司全体
董事、高级管理人员对《公司 2018 年第一季度报告》签署了书面确
认意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（二）审议通过《关于向机构申请综合授信额度暨担保的议案》。
同意 2018 年度公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构申
请综合授信额度总计不超过人民币 30 亿元。综合授信主要用于办理
融资性业务、非融资性业务。以上授信额度不等于公司及下属企业的
实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构和
其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。
根据银行等金融机构和其他机构办理相关业务的要求,担保方式
包括但不限于公司及下属企业之间相互担保、实际控制人及其配偶担
保、法人担保、金融机构认可有担保资质的担保公司担保、青海金阳
光投资集团有限公司担保、互保单位等担保方式。
公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信
额度内，办理公司及下属企业的融资事宜，并签署有关与各家金融机
构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自公司股
东大会审议通过之日起一年内。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司董事会
审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，议案获
通过，同意提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》。
本次募投项目部分设备的调整是根据客观实际情况做出的审慎
决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于
公司优化资源配置，提高设备的综合配套能力和利用率，提高募集资
金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目
的实施具有积极影响。本次变更仅涉及募投项目部分设备的调整，不
构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，实施新项目；不变
更募集资金投资项目实施主体；不变更募集资金投资项目实施方式。
募投项目的投资金额与项目内容均不发生变化，无需向国家有关部门
履行报批或备案程序。
独立董事、监事会、保荐机构均出具了同意的意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（四）审议通过《关于控股孙公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收
处理再利用项目的议案》。
同意青海正宁兴环保再生科技有限公司投资城市建筑垃圾及尾
矿回收处理再利用项目，项目总投资 38,300.00 万元，其中公司全资
子公司青海正平公路养护工程有限公司出资 19,533.00 万元，出资比
例 51%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（五）审议通过《关于终止参与发起设立人寿保险公司的议案》。
同意公司终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
（六）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意
召开 2018 年第二次临时股东大会，召开时间为 2018 年 5 月 11 日，
召开方式为现场、网络相结合的方式。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的公告。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
