江苏金陵体育器材股份有限公司
关于2017年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018
年 4 月 25 日召开五届十四次董事会，会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，
现将有关事项公告如下：
一、2017 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润
43,691,216.63 元，加年初留存未分配利润 158,978,551.67 元，计提盈余公积
4,369,121.66 元，截至 2017 年 12 月 31 日，2017 年末可供股东分配的利润为
198,300,646.64 元。
公司 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、董事会关于 2017 年度拟不进行利润分配的原因
公司历来重视投资者回报，制定现金分红政策时充分考虑股东利益、公司实
际发展需要等综合因素。报告期内，公司新品种尚未形成规模效应，基础投入较
大。为保证公司发展战略和经营目标的实现以及股东的长远利益，减轻公司目前
面临的经营压力，公司 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
亦不以资本公积金转增股本。公司现金分红政策符合公司章程规定，决策审议程
序规范合法。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。公司将一如既往地重视以现金
分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，按照公司的利润分配制度，与投资者共享公司发
展的成果。
四、独立董事意见
公司《2017 年度利润分配预案》的决策程序、分配方式符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。《2017 年度利润分配预案》充分考虑了公司的盈利情
况、现金流状况及资金需求等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强
抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东
长期利益考虑，我们同意公司《2017 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2017
年年度股东大会。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司《2017 年度利润分配预案》符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中
小股东利益的情形。该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立
董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司《2017 年度
利润分配预案》。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
2018 年 4 月 25 日
