阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 2 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届董事会第六次会议，公司于
2015 年 11 月 25 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体
暨向全资子公司增资的议案》
经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施
主体是根据项目实际情况做出的决定，符合公司未来经营及发展需要，未改变募
集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经
营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。董事会同意公司本次变更部分
募集资金投资项目实施地点和实施主体。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
议案二：审议通过《关于制定<阜新德尔汽车部件股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在 2015 年 12 月 2 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上。
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董 事 会
2015年12月2日
