阜新德尔汽车部件股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 2 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第二届监事会第五次会议，公司于
2015 年 11 月 25 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：
议案：审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨
向全资子公司增资的议案》
经审议，监事会一致认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和
实施主体的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、
投资收益造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发
展。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体。
审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
监 事 会
2015年12月2日
