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安靠智电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 下载公告
公告日期:2018-07-13
						            安靠智电 
证券代码:300617       证券简称:安靠智电         公告编号:2018-065 
            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
          关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称“本公
司”或“公司”)第三届董事会第八次会议决议,公司将召开 2018
年第二次临时股东大会,董事会现将有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
     1、会议届次:2018 年第二次临时股东大会。
     2、会议召集人:公司董事会。
     3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
     4、会议召开时间
     (1)现场会议:2018 年 7 月 30(星期一)下午 14:30。
     (2)网络投票:通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 7 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 30 日下午 15:00 的
任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月
30 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
     5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
     (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托 
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他人出席现场会议。
     (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票
时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第
一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日:2018 年 7 月 23 日。
     7、出席对象
     (1)截止 2018 年 7 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席本次会
议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)
出席会议并参加表决,或在网络投票时段内参加网络投票。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员。
     (3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
     8、现场会议召开地点:江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室)。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于及其
摘要的议案》
    2、审议《关于的议案》
    3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》
    以上议案经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八
次会议审议通过,详见于 2018 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中 
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国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
相关公告。
    上述 1-3 项议案均由股东大会以特别决议方式审议,需经出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审
议通过。
    上述 1-3 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司
将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并
及时公开披露。
    上述 1-3 项议案已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权
激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计
划,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
    为保护投资者利益,使公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,
公司全体独立董事一致同意由独立董事徐星美女士向公司全体股东
征集本次股东大会审议事项的投票权,有关征集投票权的时间、方式、
程 序 等 具 体 内 容 详 见 2018 年 7 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》
     三、议案编码
     本次股东大会提案编码示例表:
                                                            备注
   提案                                                 该列打勾的
                             提案名称
   编码                                                 栏目可以投
                                                            票
     100      总议案:除累积投票提案外的所有议案             √
 非累积投
   票提案 
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            《关于及其摘要的议案》
            《关于的议案》
            《关于提请公司股东大会授权董事会办
   3.00     理公司 2018 年限制性股票激励计划有关           √
            事项的议案》
    四、会议登记方法 
    1、登记时间:2018 年 7 月 26 日、2018 年 7 月 27 日(上午 9:00:
-11:30,下午 14:00-16:00)。异地股东采用信函或传真的方式登记,
须在 2018 年 7 月 27 日 16:00 之前送达或传真到公司。 
    2、登记地点:江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部
(江苏省溧阳市天目湖大道 100 号)。 
    3、登记方式: 
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委
托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续; 
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写
《参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。采用信函或传真形式 
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登记的,请进行电话确认。 
    不接受电话登记。 
    4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续 
    五、股东参加网络投票的具体操作流程 
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件三。 
    六、其他事项 
    1、会议联系方式: 
    联系人:李莉、贾云 
    联系电话:0519-87983616 
    传真:0519-87982666 
    通讯地址:江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部(江
苏省溧阳市天目湖大道 100 号) 
    邮编:213300 
    2、与会股东的食宿及交通等费用自理。 
    七、备查文件
   1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第八次
会议决议。
   2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第八次
会议决议。 
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特此公告。 
附件一:参会股东登记表
附件二:授权委托书
附件三:网络投票的具体操作流程 
                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                           董事会
                                       2018 年 7 月 12 日 
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  附件一 
                江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                        2018 年第二次临时股东大会
                             参会股东登记表 
    姓名                               身份证号码 
  股东账号                              持股数量 
  联系电话                              联系地址 
  电子邮箱                                邮编 
是否本人参加                              备注 
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    附件二: 
                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托__________先生(女士)代表本人/本单位出席江苏安靠智能输
电工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人(本公司)对本次股东大会的表决意见如下: 
                                                      备注     同意 反对 弃权
 提案
                          提案名称                  该列打勾
 编码
                                                    的栏目可
                                                      以投票 
    100    总议案:除累积投票提案外的所有议案         √ 
非累积投
  票提案
           《关于及其摘要的议案》
           《关于的议案》
           《关于提请公司股东大会授权董事会
  3.00     办理公司 2018 年限制性股票激励计划         √
           有关事项的议案》
    委托人姓名和名称: 
    委托人身份证号码/营业执照号码: 
    委托人股东账号:                           委托人持股数量: 
    受托人姓名:                               受托人身份证号码: 
    受托书有效期限:                             委托日期: 
    注:1、委托人为自然人时由委托人签字,委托人为单位时需加盖单位公章。
        2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进
  行指示,如委托人未作任何投票指示,则作弃权票处理。 
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 附件三 
                       参加网络投票的具体操作流程
      一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365617”,投票简称
  为“安靠投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018 年 7 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
  15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间:2018 年 7 月 27 日 15:00,结束时间
为 2018 年 7 月 30 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 
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  附件:公告原文
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