安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-065
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司将召开 2018
年第二次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2018 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2018 年 7 月 30（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2018 年 7 月 27 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 30 日下午 15:00 的
任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 7 月
30 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托
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他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018 年 7 月 23 日。
7、出席对象
（1）截止 2018 年 7 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会
议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）
出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安
靠智能输电工程科技股份有限公司（向家坝会议室）。
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
2、审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》
以上议案经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八
次会议审议通过，详见于 2018 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、《中
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国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
上述 1-3 项议案均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审
议通过。
上述 1-3 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司
将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并
及时公开披露。
上述 1-3 项议案已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权
激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计
划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，
公司全体独立董事一致同意由独立董事徐星美女士向公司全体股东
征集本次股东大会审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、
程 序 等 具 体 内 容 详 见 2018 年 7 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》
三、议案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
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《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划
1.00 √
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划
2.00 √
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办
3.00 理公司 2018 年限制性股票激励计划有关 √
事项的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2018 年 7 月 26 日、2018 年 7 月 27 日（上午 9:00：
-11:30，下午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，
须在 2018 年 7 月 27 日 16:00 之前送达或传真到公司。
2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部
（江苏省溧阳市天目湖大道 100 号）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式
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登记的，请进行电话确认。
不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李莉、贾云
联系电话：0519-87983616
传真：0519-87982666
通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部（江
苏省溧阳市天目湖大道 100 号）
邮编：213300
2、与会股东的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会第八次
会议决议。
2、江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届监事会第八次
会议决议。
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特此公告。
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的具体操作流程
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 12 日
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附件一
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
参会股东登记表
姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参加 备注
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附件二：
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏安靠智能输
电工程科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
《关于<公司 2018 年限制性股票激励
1.00 √
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2018 年限制性股票激励
2.00 √
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会
3.00 办理公司 2018 年限制性股票激励计划 √
有关事项的议案》
委托人姓名和名称：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托书有效期限： 委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进
行指示，如委托人未作任何投票指示，则作弃权票处理。
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附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365617”，投票简称
为“安靠投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 7 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2018 年 7 月 27 日 15:00，结束时间
为 2018 年 7 月 30 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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