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长盛轴承:第三届董事会第三次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-14
						浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                第三届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、董事会临时会议召开情况
    浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次临时会议
于2018年6月13日在公司会议室召开,由董事长孙志华先生主持,以现场与通讯相结合的
方式召开,本次董事会应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,符合公司章程规定
的法定人数。本次会议通知于2018年6月8日通过电子邮件、电话等形式送达至各位董事,
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江
长盛滑动轴承股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司注册资本变更及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的
议案》。本议案尚需公司股东大会审议通过。
    公司于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于 2017 年度
利润分配预案的议案》。根据《关于 2017 年度利润分配预案的议案》,公司以截止 2017
年 12 月 31 日的公司总股本 10,000 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 3.7 元(含税),合计派发现金 37,000,000 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度
分配;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.8 股,共计转增 9,800 万股,转增
后公司总股本将增加至 19,800 万股。
    本次利润分配方案于 2018 年 6 月 7 日分派完毕,公司注册资本由人民币 10,000 万元
变更为人民币 19,800 万元,股份总数由 10,000 万股变更为 19,800 万股。
    根据上述公司资本公积金转增股本、注册资本变更情况,拟修订《公司章程》部分
条款,同意委托徐姮作为代理人,就公司注册资本变更及修订公司章程事宜向工商登记
机关办理工商变更登记手续,公司章程的具体修订内容如下:
    条款                   修订前                           修订后
                    公司注册资本为人民币 10,000   公司注册资本为人民币 19,800
       第六条
                    万元。                        万元。
                    公司股份总数为 10,000 万股, 公司股份总数为 19,800 万股,均
     第十九条
                    均为普通股。                 为普通股。
    表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过《关于召开浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会的议案》。
    公司决定于 2018 年 6 月 29 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会,
审议《关于公司注册资本变更及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》。
    表决结果:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第三次临时会议决议。
    特此公告。
                                                  浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                                                           董     事     会
                                                         2018 年 6 月 14 日
  附件:公告原文
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