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博世科:第三届董事会第三十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-02-14
						博览世界 科技为先
                 广西博世科环保科技股份有限公司
              第三届董事会第三十五次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广西博世科环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室于
2018 年 2 月 11 日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第三届董事会
第三十五次会议的通知。本次会议于 2018 年 2 月 14 日在广西南宁市高新区科兴
路 12 号公司 8 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长王双飞先生主持,公司监事、部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的规定,决议合法有效。
    经与会董事逐项认真审议,以记名投票方式通过如下议案:
       一、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议
案》
    公司因生产经营需要,拟向华夏银行股份有限公司南宁分行申请不超过人民
币 1 亿元的综合授信额度,期限不超过 3 年,按实际融资需求分笔申请用信。公
司的全资子公司湖南博世科环保科技有限公司(以下简称“湖南博世科”)拟为
公司本次授信的申请提供连带责任保证担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014 年修订)》的相关规定,
并经公司 2016 年年度股东大会授权,经与会董事认真审议与讨论,同意湖南博
世科对公司本次申请综合授信及额度范围内的流动资金贷款、开立保函、承兑汇
票、开立信用证等业务提供连带责任保证担保,最终授信额度、担保额度、期限
以公司、湖南博世科与银行签订的协议为准,董事会授权经营管理层具体办理授
信及担保的相关手续、签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯
                                                       博览世界 科技为先
网:http://www.cninfo.com.cn/)的《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信
提供担保的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
                                         广西博世科环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2018年2月14日
  附件:公告原文
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