证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-031
安徽博世科环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
安徽博世科环保科技股份有限公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）已于2025年2月21日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：安徽博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事长张玉家先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月10日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月10日上午9:15至下午
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博览世界 科技为先15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区高安路101号公司会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共11人，代表公司有表决权股份4,260,889股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的0.7981%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东185人，代表公司有表决权股份17,187,354股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的3.2193%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共196人，共计代表公司有表决权股份21,448,243股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的4.0174%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）193人，代表公司有表决权股份19,356,281股，占公司截至股权登记日有表决权股份总数的3.6256%。
2、公司董事长张玉家先生主持会议。公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，安徽天禾律师事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》
该议案的表决情况为：
同意20,601,092股，占出席会议有表决权股份总数的96.0503%；反对698,550
股，占出席会议有表决权股份总数的3.2569%；弃权148,601股，占出席会议有表决权股份总数的0.6928%。关联股东已回避表决。其中，中小投资者的表决情况：同意18,509,130股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的95.6234%；反对698,550股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数3.6089%；弃权148,601股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.7677%。表决结果：通过。
（二）审议通过《关于拟与关联方开展融资业务并提供增信措施暨关联交易的议案》该议案的表决情况为：
同意20,701,192股，占出席会议有表决权股份总数的96.5170%；反对595,750股，占出席会议有表决权股份总数的2.7776%；弃权151,301股，占出席会议有表决权股份总数的0.7054%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,609,230股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的96.1405%；反对595,750股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数3.0778%；弃权151,301股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.7817%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、见证律师：陈明律师、洪雅娴律师
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《安徽博世科环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽博世科环保科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽博世科环保科技股份有限公司
董事会2025年3月10日