深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”或“珈伟股份”）第二届
董事会第三十四次会议（以下简称“董事会”）于 2015 年 11 月 26 日分别以电子
邮件、传真等方式向全体董事发出通知，并于 2015 年 12 月 3 日上午十点在公司
会议室以现场表决和通讯的方式召开。应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事
6 人。出席本次会议的董事，占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司
法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。审议了本次会议的议题，并以书面投
票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》；
为满足公司补充流动资金等经营周转活动的需要，公司拟向中信银行深圳分
行申请综合授信额度，具体情况如下：向中信银行深圳分行申请综合授信额度人
民币伍仟万元整，期限壹年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。
其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函等综合授信业务。
公司的实际控制人丁孔贤、李雳为上述综合授信提供个人连带责任担保。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来确定。实际授信日期以双方正式签署日期为准。公司董事会授权公司法
定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、审议《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合
授信额度暨公司提供担保的议案》
同意全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）
拟向苏州银行淮安分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元（实际金额、期限、
币种以银行的最终审批结果为准），并由公司为华源新能源向苏州银行淮安分行
提供担保，并追加振发能源集团有限公司提供连带责任担保。该笔综合授信期限
为一年，用于采购原材料及正常经营流动资金周转。授权华源新能源法定代表人
或其授权代表签署该项银行授信相关法律文件。
《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度
暨公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
三、《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2015 年 12 月 18 日(星期五)14 时在公司会议室召开 2015
年第六次临时股东大会，审议相关议案。
《关于珈伟股份召开 2015 年第六次临时股东大会通知的公告》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 3 日
