深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为 2015 年 12 月 3 日（星期四）下午 14:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区高桥社区富高东路公司五楼会议室。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 名，代表有表决权的股
份数 184,915,478 股，占公司股份总数的 48.1976%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 名，代表有表决权的
股份数 179,352,008 股，占公司股份总数的 46.7475%；通过网络投票系统出席
本次会议的股东共 13 名，代表有表决权的股份数 5,563,470 股，占公司股份总
数的 1.4501％；
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议的网络投票结果，参与本次
股东大会网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的股份数为 5,563,470 股，占
公司有表决权股份总数的 1.4501%。
(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
一、 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》获得出席股
东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
二、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议
案》
（一）发行股份购买资产
1、本次交易的概况
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、交易标的及交易对方
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
3、标的资产交易价格及定价依据
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
4、发行股份的种类和面值
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
5、发行方式
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
6、发行对象和认购方式
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
7、发行股份价格、定价基准日和定价依据
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
8、发行数量
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
9、锁定期安排
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
10、本次发行股份的上市地点
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
11、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
12、本次发行前的滚存未分配利润
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
13、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
14、决议有效期
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
（二）发行股份募集配套资金
1、 方案概况
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、发行股份的种类和面值
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
3、发行对象和发行方式
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
4、发行价格、定价基准日和定价依据
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
5、 发行数量
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
6、锁定期安排
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
7、上市地点
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
8、募集配套资金用途
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
9、决议有效期
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》获得出席
股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通
过。
三、审议《关于<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》获得出席股东大会的股东（参与
表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
四、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》获得出席股东大会的股东（参与
表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
五、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大
资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合《上市公司重大资产重组
管理办法》第四十三条第二款规定的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决
的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
六、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》获得出
席股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为
通过。
七、审议《关于签署附条件生效的<深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股
份购买资产协议>及<深圳珈伟光伏照明股份有限公司与上海储阳光伏电力有限
公司之盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于签署附条件生效的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份购买资
产协议》及《深圳珈伟光伏照明股份有限公司与上海储阳光伏电力有限公司之盈
利预测补偿协议》的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决的股东）所持表
决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
八、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决
的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
九、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买
资产并募集配套资金有关事宜的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募
集配套资金有关事宜的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决的股东）所持
表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
十、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》获得出席股东大会的股东（参与
表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
十一、审议《关于本次发行股份购买资产相关的关审计报告、评估报告的议
案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于本次发行股份购买资产相关的关审计报告、评估报告的议案》获得出
席股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为
通过。
十二、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决的股
东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
十三、审议《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》获得出席股东大
会的股东（参与表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
十四、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体是否存在
<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条
规定之情形的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关主体是否存在《关于加强
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定之情形
的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通
过，表决结果为通过。
十五、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行
为的通知》第五条相关标准之说明的议案》获得出席股东大会的股东（参与表决
的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。
十六、审议《深圳珈伟光伏照明股份有限公司未来三年分红规划（2016 年
-2018 年）的议案》
表决结果：同意 184,914,728 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9996%；反对 750 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 24,617,595 股，占该等
股东所持有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 750 股，占该等股东所持有效
表决权股份总数的 0.003%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
《深圳珈伟光伏照明股份有限公司未来三年分红规划（2016 年-2018 年）的
议案》获得出席股东大会的股东（参与表决的股东）所持表决权的 2/3 以上通过，
表决结果为通过。
公司聘请北京德恒(深圳）律师事务所律师刘震国、浦洪律师见证会议并出
具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2015 年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒(深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
