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任子行网络技术股份有限公司关于2024年年度股东大会决议的公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长景晓军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议整体的出席情况
参加本次股东大会的股东（含授权委托代表）372人，代表股份197,245,571
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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股，占公司有表决权股份总数的29.2810％。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共3名，代表股份193,403,175股，占公司有表决权股份总数的28.7106％；
（2）通过网络投票方式出席本次股东大会的369人，代表股份3,842,396股，占公司有表决权股份总数的0.5704％。
2、中小股东的出席情况
出席本次股东大会的中小股东371人，代表股份17,747,887股，占公司有表决权股份总数的2.6347％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意196,614,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6799％；反对422,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2143％；弃权208,837股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1059％。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,116,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4421％；反对422,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3812％；弃权208,837股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1767％。
（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意196,526,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6352％；反对452,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2296％；弃权266,537股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1351％。
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其中，中小投资者的表决情况：同意17,028,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9463％；反对452,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5519％；弃权266,537股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5018％。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意196,671,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7091％；反对473,516股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2401％；弃权100,237股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,174,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7672％；反对473,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6680％；弃权100,237股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5648％。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意196,621,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6835％；反对524,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2657％；弃权100,237股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,123,534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4821％；反对524,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9531％；弃权100,237股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5648％。
（五）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意196,592,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6691％；反对499,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2532％；弃权153,237股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777％。
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其中，中小投资者的表决情况：同意17,095,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3226％；反对499,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8139％；弃权153,237股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8634％。
（六）审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》；
表决结果：同意3,190,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
80.6263％；反对609,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3907％；弃权157,637股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9830％。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,190,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6263％；反对609,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3907％；弃权157,637股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9830％。
关联股东已对本议案回避表决。
（七）审议通过《关于监事2025年度薪酬方案的议案》。
表决结果：同意196,502,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6232％；反对585,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2966％；弃权158,037股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,004,734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8127％；反对585,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2968％；弃权158,037股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8905％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及
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《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《任子行网络技术股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于任子行网络技术股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
任子行网络技术股份有限公司董 事 会2025年5月19日