中文在线数字出版集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年6月16日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2021年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月16日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员以及见证律师通过现场或视频方式出席、列席了本次会议。
出席本次会议的股东、股东代表共27人，代表股份185,614,095股，占上市公司总股份的25.5211％。其中：通过现场投票的股东、股东代表3人，代表100,466,571股份股，占上市公司总股份的13.8137％；通过网络投票的股东、股东代表24人，代表股份85,147,524股，占上市公司总股份的11.7074％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表24人，代表股份5,063,124股，占上市公司总股份的0.6962%。其中，通过现场投票的股东1人，代表股份406,500股，占上市公司总股份的0.0559％；通过网络投票的股东、股东代表23人，代表股份4,656,624股，占上市公司总股份的
0.6403%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
表决结果：同意180,639,871股，占出席会议所有股东所持股份的97.3201％；反对907,424股，占出席会议所有股东所持股份的0.4889％；弃权4,066,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的2.1910％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意88,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.7558％；反对907,424股，占出席会议中小股东所持股份的
17.9222％；弃权4,066,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的80.3220％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2021年6月16日