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乐歌股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的更正公告 下载公告
公告日期:2018-02-14
						乐歌人体工学科技股份有限公司
      关于召开 2018 年第二次临时股东大会的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 14 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大
会的通知》(公告编号 2018-019),经事后审查发现,上述文件存在遗漏,现将
上述公告更正补充如下:
    一、现场会议时间:补充前 2018 年 3 月 2 日
                         补充后 2018 年 3 月 2 日(星期五)下午 14:00
    二、补充如下附件一、附件二、附件三
    敬请广大投资者以更正后的《乐歌股份关于召开 2018 年第二次临时股
东大会(更正后)》为准。由此给投资者带来的不便,我们深表歉意,公司将加
强信息披露文件审核工作的力度,不断提高信息披露质量。
                                       乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 2 月 14 日
附件 1:
                         参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码:365729
2.投票简称:乐歌投票。
3.议案设置及意见表决。
(1)填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累计投票议案,填表决意见:同意、反对、弃权。
(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(3)议案设置。
                     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                 备注                 表决意见
   提案
            议案名称                        该列打钩可投
   编码                                                        同意     反对     弃权
                                            票
    100     总议案                                √
 非累积投
 票提案
            关于公司〈2018年限制性股票激
   1.00     励计划(草案)〉及其摘要的议          √
            案
            关于公司〈2018 年限制性股票
   2.00     激励计划实施考核管理办法〉的          √
            议案
            提请公司股东大会授权董事会
   3.00     办理公司2018年限制性股票激            √
            励计划有关事项的议案
            关于成立乐歌人体工学科技股
   4.00     份有限公司梅山保税港区分公            √
            司的议案
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间: 2018年3月2日9:30-11:30,13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月1日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00,结束时间为2018年3月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                            股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
                                       法人股东
个人股东身份证号码/法人股
                                       法定代表
东营业执照号码
                                       人姓名
股东账号                               持股数量
出席会议人姓名                         是否委托
                                       代理人身
代理人姓名
                                       份证号码
联系电话                               传真号码
联系地址
附件3:
                                   授权委托书
乐歌人体工学科技股份有限公司:
   兹委托__________代表我本人(本公司)出席于2018年3月2日召开的乐歌人
体工学科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并行使本人(本公司)在
该次会议上的全部权利。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:
                                             备注      同意      反对     弃权
                                            该列打
序号                  议案名称
                                            钩可投
                                            票
 100                   总提案                   √
         关于公司〈2018年限制性股票激励
1.00                                            √
         计划(草案)〉及其摘要的议案
         关于公司〈2018 年限制性股票激励
2.00                                            √
         计划实施考核管理办法〉的议案
         提请公司股东大会授权董事会办理
3.00     公司2018年限制性股票激励计划有         √
         关事项的议案
         关于成立乐歌人体工学科技股份有
4.00                                            √
         限公司梅山保税港区分公司的议案
投票说明:
本次股东大会为非累计投票议案,请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对
应的空格内打“√”,多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
身份证或营业执照号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人(签字):
受托人身份证号:
                 年   月      日
附注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
  附件:公告原文
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