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兴源环境:第六届董事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-07-12

兴源环境科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2025年7月11日以通讯方式召开。会议通知已于2025年7月8日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》

因日常经营补充流动资金需要,公司拟为子公司杭州兴源环保设备有限公司、浙江省疏浚工程有限公司、新至双碳科技有限公司、浙江新至数碳科技有限公司的融资提供连带责任保证担保。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2025-063)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月28日召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-064)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025年7月11日


  附件:公告原文
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