山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2015 年 12 月 1 日下午 4:00 在公司三楼会议室召开，本次会议通知于
2015 年 11 月 20 日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由周仕
斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应到董事 9 名，现场实
到董事 8 名,独立董事王晓川先生采取通讯表决方式参会。公司相关监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程
的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
经审议，全体董事同意选举周仕斌先生为公司第三届董事会董事长，任期从
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
二、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；
经审议，全体董事同意选举周仕斌先生、桑培洲先生、张琳先生为公司第三
届董事会战略委员会委员，其中周仕斌先生为主任委员。任期从本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
三、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》；
经审议，全体董事同意选举缪恒生先生（独立董事）、周仕斌先生、王晓川
先生（独立董事）为公司第三届董事会提名委员会委员，其中缪恒生先生为主任
委员。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附
件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
四、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
经审议，全体董事同意选举王晓川先生（独立董事）、周仕斌先生、梁仕念
先生（独立董事）为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王晓川先生
为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历
详见附件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
五、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
经审议，全体董事同意选举梁仕念先生（独立董事、会计专业人士）、桑培
洲先生、缪恒生先生（独立董事）为公司第三届董事会审计委员会委员，其中梁
仕念先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为
止。（简历详见附件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
六、《关于聘任公司总经理的议案》；
经审议，全体董事同意聘任桑培洲先生为公司总经理，任期从本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
七、《关于聘任公司副总经理的议案》；
经审议，全体董事同意聘任蔡成玉先生、张琳先生、刘春信先生、宋志刚先
生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（简历详见附件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
八、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经审议，全体董事同意聘任张琳先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事对聘任董事会秘书发表独立意见如下：
我们认为，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
经核查，张琳先生不存在《公司法》第 147 条所规定的情形以及被中国证监
会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交
易所的任何处分，也不存在深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情
形。张琳先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，
其本人已取得董事会秘书资格证书。因此，我们同意本次董事会形成的聘任决议。
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
九、《关于聘任公司财务总监的议案》；
经审议，全体董事同意聘任张荣兴先生为公司财务总监，任期从本次董事会
审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
十、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，全体董事同意聘任赵子阳先生为公司证券事务代表，任期从本次董
事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
经与会董事表决：同意票：9 票、反对票：0 票、弃权票：0 票，表决通过。
十一、《2015 年非公开发行 A 股股票预案(2015 年 12 月修订稿)》；
针对中国证监会对公司本次非公开发行股票事宜的反馈意见，公司对《预案》
做了部分补充修订。本议案具体内容详见公司于 2015 年 12 月 1 日晚间在巨潮资
讯网等指定媒体披露的公司《2015 年非公开发行股票发行方案的论证分析报告
（2015 年 12 月修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事周仕斌、张琳回避表决。
十二、《2015 年非公开发行股票发行方案的论证分析报告（2015 年 12 月修
订稿）》；
针对中国证监会对公司本次非公开发行股票事宜的反馈意见，公司对《论证
分析报告》做了部分补充修订。本议案具体内容详见公司于 2015 年 12 月 1 日晚
间在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《2015 年非公开发行股票发行方案的论
证分析报告（2015 年 12 月修订稿）》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事周仕斌、张琳回避表决。
十三、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(2015 年 12 月修订
稿)
针对中国证监会对公司本次非公开发行股票事宜的反馈意见，公司对《募集
资金使用可行性分析报告》做了部分补充修订。本议案具体内容详见公司于 2015
年 12 月 1 日晚间在巨潮资讯网等指定媒体披露的公司《非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告》(2015 年 12 月修订稿)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事周仕斌、张琳回避表决。
十四、《关于公司与周仕斌、王功军、张琳等认购对象签署附条件生效的非
公开发行股票股份认购协议补充协议之二的议案》；
公司分别与周仕斌、王功军、张琳签署了附条件生效的非公开发行股票股份
认购协议补充协议之二，该等协议将于公司审议本次发行的董事会通过并经中国
证监会核准本次发行后生效。
根据该协议，周仕斌先生、张琳先生、王功军先生认购本次非公开发行股票
的数量分别为 74,496,558 股、6,882,864 股、2,759,570 股。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
关联董事周仕斌、张琳回避表决。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 1 日
附件：
相关人员个人简历
周仕斌：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 3 月出生，中
共党员，大专学历，高级经济师。
1989 年 6 月任沂源县化肥厂副厂长；1991 年 11 月至 1993 年 8 月任沂源县
东里镇党委副书记；1993 年 9 月至 1998 年 3 月任山东沂源酿酒总厂厂长和党委
书记；1998 年 4 月至 2001 年 4 月任沂源县劳动局副局长；2001 年 4 月至 2003
年 7 月任山东瑞丰化工有限公司董事长和党委书记；2001 年 10 月至今任公司董
事长、法定代表人。2012 年 9 月至今兼任临沂瑞丰高分子材料有限公司法定代
表人；2015 年 6 月至今兼任瑞丰高财（上海）商业保理有限公司法定代表人；
2015 年 9 月至今兼任深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司法定代表人。
截至目前，周仕斌先生持有公司 22.71%的股份。周仕斌先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。周仕斌先生与张琳先生为一致行动人关系，与其他持有本公司
5%以上股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
桑培洲：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 7 月出生，中
共党员，大专学历，工程师。
1985 年 10 月至 1994 年 6 月任沂源县化肥厂草酸分厂厂长；1994 年 7 月至
2001 年 9 月任山东沂源高分子材料厂厂长、法人代表；2001 年 10 月至今任公司
董事、总经理。
截至目前，桑培洲先生持有公司 11.28%的股份。桑培洲先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管
理人员的情形。桑培洲先生与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
蔡成玉：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 6 月出生，中
共党员，大专学历，经济师。
1985 年至 1994 年任沂源县化肥厂草酸分厂副厂长；1994 年至 2001 年任山
东沂源高分子材料厂副厂长；2001 年 10 月至今任公司董事兼副总经理。
截至目前，蔡成玉先生持有公司 4.18%的股份。蔡成玉先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。蔡成玉先生与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
张琳：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，中共
党员，大专学历，工程师。
1989 年 12 月至 1994 年 1 月任沂源县化肥厂技术科技术员；1994 年 1 月至
1998 年 12 月任高分子材料厂技术科科长；1998 年 12 月至 2001 年 5 月任沂源县
化肥厂有机化工分厂副厂长、厂长；2001 年 5 月至 2001 年 10 月任沂源县化肥
厂人力资源部部长；2001 年 10 月至 2009 年 8 月任公司董事、副总经理；2009
年 9 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，张琳先生持有公司 3.34%的股份。张琳先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。张琳先生与周仕斌先生为一致行动人关系，与其他持有本公司 5%以上
股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
缪恒生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1948 年 10 月出生，中
共党员，复旦大学经济学硕士，高级经济师。
缪恒生先生 1984 年至 1992 年任工商银行上海南市支行副行长，1992 年至
1996 年任申银证券董事、副总裁，1996 年至 2008 年任申银万国证券副总裁。缪
恒生先生现兼任上海会计学会证券与期货资本市场委员会副主任、上海财经大学
硕士研究生导师。缪恒生先生曾任原水股份、上海交运、天安保险、富国基金董
事；曾任城投控股（600649）、*st 沪科（600608）、天平汽车保险、天安财产保
险独立董事；现任江西国际信托独立董事。
截至目前，缪恒生先生未持有本公司股份。缪恒生先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。郑垲先生与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
梁仕念：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，中
共党员，研究生学历，高级会计师、律师。
梁仕念先生历任山东省审计厅科员、副主任科员。现任山东省注册会计师协
会副秘书长；梁仕念先生历任山东药玻（600529）独立董事、华联矿业（600882）
独立董事。现为恒通股份（603223）、鲁抗医药（600789）、亚星化学（600319）
独立董事。
截至目前，梁仕念先生未持有本公司股份。梁仕年先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。梁仕念先生与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
王晓川：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 4 月出生，对
外经济贸易大学法学院教授，博士生导师。
王晓川先生 1982 年毕业于吉林大学法律系，1984 年至今担任对外经济贸易
大学法学院教师，现任教授，博士生导师；1995 年至今担任华贸硅谷律师事务
所兼职律师；1995 年至今担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2012 年 9
月至今担任本公司第二届董事会独立董事，2007 年 5 月至 2013 年 5 月担任中国
医药（600056）独立董事，2009 年 6 月至今任财富期货有限公司独立董事，2013
年 4 月至今任国农科技（000004）独立董事。
截至目前，王晓川先生未持有本公司股份。王晓川先生未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。王晓川先生与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。
张荣兴：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 12 月出生，中
共党员，大专学历，会计师。
1994 年至 2001 年任山东沂源高分子材料厂主管会计；2001 年至 2003 年任
公司总经理助理；2003 年至今任公司财务总监。
截至目前，张荣兴先生持有公司 3.03%的股份。张荣兴先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。张荣兴先生与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
宋志刚 ：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 6 月出生，中
共党员，大专学历，工程师。
1994 年 4 月至 1998 年 7 月任沂源县化肥厂合成氨分厂车间副主任、车间主
任、厂部总调度员；1998 年 8 月至 2001 年 1 月任沂源县化肥厂技术科技术员；
2001 年 2 月至 2001 年 9 月任山东沂源高分子材料厂技术科科长；2001 年 10 月
至 2006 年 10 月任高分子有限技术科科长；2006 年 11 月至今任公司副总经理。
截至目前，宋志刚先生持有公司 1.06%的股份。宋志刚先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。宋志刚先生与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘春信 ：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，中
共党员，本科学历，高级工程师。
1997 年 7 月毕业于天津纺织工学院高分子材料系；1997 年 10 月至 2001 年
8 月任山东沂源高分子材料厂技术员；2001 年 10 月至 2009 年 8 月先后任公司研
究所副所长、所长（研究所被认定为山东省 PVC 助剂工程技术研究中心后兼任研
究中心主任）。2009 年 9 月至今任公司副总经理、研究所所长和山东省 PVC 助剂
工程技术研究中心主任。
截至目前，刘春信先生持有公司 1.00%的股份。刘春信先生未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形。刘春信先生与持有本公司 5%以上股东，实际控制人，其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
赵子阳：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 8 月出生，大
专学历，2008 年 12 月获得高级秘书职业资格证书，并于 2011 年 9 月取得深圳
证券交易所上市公司董事会秘书职业资格证书。
2009 年 4 月至 2011 年 7 月任公司证券事务代表并参与了公司改制、辅导、
公开发行股份并上市的全过程；2011 年 7 月至 2011 年 11 月任公司证券事务代
表；2011 年 11 月至 2015 年 2 月任公司证券事务代表兼办公室主任；2015 年 3
月至今任公司证券事务代表兼证券部部长。
截至目前，赵子阳先生持有公司 0.002%的股份。赵子阳先生未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
