债券代码：117007 债券简称：15 光韵达
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司控股股东可交换私募债券已全部换股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 12 月 1
日收到控股股东——深圳市光韵达实业有限公司（以下简称“光韵达实业”）的换股
通知：光韵达实业 2014 年中小企业可交换私募债券（债券代码：117007，债券简称：
15 光韵达）自 2015 年 9 月 23 日进入换股期，截止本公告日，光韵达实业已完成换
股 11,009,782 股，换股价格为 22.48 元/股，已完成全部换股；“15 光韵达”可交
换债尚存续 0 张。本次换股后，光韵达实业仍持有公司股份 46,855,678 股，占公司
总股本的 33.6728%。现将有关情况公告如下：
一、“15 光韵达”可交换债换股情况
1、“15 光韵达”可交换债换股情况
股东名称 方式 换股期间 换股价格 换股股数(股) 换股比例(%)
“15 光韵
光韵达实业 2015.11.13 22.48 元/股 2,783,000 2.0000%
达”换股
“15 光韵
光韵达实业 2015.11.20 22.48 元/股 2,783,002 2.0000%
达”换股
“15 光韵
光韵达实业 2015.11.27 22.48 元/股 2,783,002 2.0000%
达”换股
“15 光韵
光韵达实业 2015.11.30 22.48 元/股 2,660,778 1.9122%
达”换股
合计 － － － 11,009,782 7.9122%
注：“15 光韵达”可交换债预计换股数量为 11,000,000 股，因本公司实施 2014
年度利润分配方案，根据《深圳市光韵达实业有限公司 2015 年中小企业可交换私募债
券募集说明书》约定，对换股数量予以调整，调整后的换股总数为 11,009,782 股。
2、光韵达实业换股前后持股情况
本次换股前持有股份 本次换股后持有股份
股东名
股份性质
称 占总股本比 占总股本
股数(股) 股数(股)
例(%) 比例(%)
合计持有股份 52,299,458 37.5850% 46,855,678 33.6728%
光韵达
其中：无限售条件股份 52,299,458 37.5850% 46,855,678 33.6728%
实业
有限售条件股份 0 0 0
注：截止本公告披露日，光韵达实业用于发行 2014 年中小企业可交换私募债券之
股票质押给国信证券股份有限公司尚质押 6,990,218 股（本次可交换债换股完毕后，光
韵达实业将去办理全部解除质押手续）。除此之外，光韵达实业所持本公司股票其他未
有质押或其它冻结情况。
二、其他相关说明
1、光韵达实业本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《创业板信息披露业务备忘录第 18 号：控股股东、实际控制人股份减持信息
披露》等规定。
2、光韵达实业本次减持，未违反控股股东、实际控制人、公司相关董事有关股
票减持的有关承诺，未违反公司 2015 年 7 月 10 日公告的《深圳光韵达光电科技股
份有限公司关于维护资本市场的健康稳定发展的公告》中所列事项。
3、本次换股后，光韵达实业持有本公司股份 46,855,678 股，占公司股本总数
的 33.6728%，仍为公司控股股东。
4、截止本公告披露之日，“15 光韵达”可交换债券尚存续 0 张，发行债券已全
部完成换股，总计换股 11,009,782 股。
5、本公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法
定信息披露义务。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月一日
