公告编号：2024-008证券代码：400228 证券简称：R三盛1 主办券商：西部证券
三盛智慧教育科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月4日
2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路10号院21号楼三盛大厦6层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴德斌先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数151,387,051股，占公司有表决权股份总数的40.445%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席4人, 董事刘大成先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书、总经理列席会议；
除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 6 层 101-601”变更为“湖南省长沙市岳麓区长湾路柏宁地王北 栋 11 楼 1106 室”。 基于上述变化情况及公司现状，公司将根据现有法规最新对《公司章程》的 相关条款进行修订。
具体内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,387,051股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司出售北京三盛大厦的议案》
1.议案内容：
根据公司未来的发展战略和业务布局，为优化资产结构，公司拟将北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼通过协议方式向进行转让。具体内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售北京三盛大厦的公告》（公告编号：
2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,387,051股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
公告编号：2024-008次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
经公司董事会审计委员会提议，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。
具体内容详见公司于2024年8月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数151,387,051股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：刘渊恺律师、赵成杰律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
2、三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书
三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会2024年9月4日