山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2025年3月10日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2025年3月6日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟签署〈买卖合同〉的议案》
为公司现有管线产业化提供硬件保障，有利于进一步完善公司产业布局，促进公司经营业绩的持续增长，公司同意全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）与江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下简称“江苏苏豪”）签署《买卖合同》，向江苏苏豪采购山东未名生物医药产业园项目重组人神经生长因子滴眼液生产车间所需配储液系统及层析系统、填料与反应袋等。
为顺利完成相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次《买卖合同》签署及执行相关的事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，《买卖合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会
审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署〈买卖合同〉的公告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会2025年3月12日