北京君正集成电路股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2015 年 11 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通
知于 2015 年 11 月 23 日以邮件方式送达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事
6 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议
案》
公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据
《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，推荐刘强、李杰、
张紧、冼永辉四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡华波、李明高二人
为公司第三届董事会独立董事候选人，以上董事候选人简历详见附件。两位独立
董事候选人发表了独立董事候选人声明，公司董事会发表了独立董事提名人声
明。公司现任独立董事就公司董事会换届选举及相关事项发表了独立意见，认为
公司董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没
有损害股东的权益。
公司第二届董事会独立董事王芹生女士在第二届董事会任期届满后将不再
担任公司独立董事和其他任何职务，公司董事会对其任职期间的工作表示感谢。
第三届董事会董事任期三年，自公司2015年第二次临时股东大会通过之日起
计算。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董
事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认
真履行董事职责。
本议案经董事会审议通过后，将以《关于公司董事会换届并选举第三届董事
会董事的议案》提交股东大会，采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员，
其中独立董事候选人尚需就其任职资格和独立性报送深圳证券交易所审核无异
议方能提交股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选
举独立董事的相关提案并公告。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司
董事会换届选举及相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请2015年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
根据本公司的实际情况，结合行业及地区的经济发展水平和国内同行业上市
公司独立董事津贴情况，公司董事会确定了公司第三届董事会独立董事的津贴方
案，第三届董事会独立董事津贴为人民币7万元/年（税前），按季度向每位独立
董事支付。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
经公司第二届董事会第十五次会议和2014年年度股东大会审议通过，公司在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过48,000万元
闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
鉴于目前商业银行一些现金管理类投资产品期限灵活、流动性好，为进一步提高
闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合目前公司募集资金实
际使用情况，公司拟增加闲置募集资金的现金管理额度10,000万元。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项出具了明确的同意意见，《关
于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提请2015年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2015年12月18日（星期五）下午15:00在北京市海淀区西北旺
东路10号院东区14号楼三层公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司
董事会
二○一五年十一月三十日
附件：
刘强，男，公司董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居住权。刘强先生
出生于1969年，拥有清华大学学士学位和中国科学院计算技术研究所工学博士学
位。刘强先生自2005年至2009年任北京君正集成电路有限公司董事长，领导研发
了嵌入式Xburst CPU，现任公司董事长、总经理、深圳君正时代集成电路有限公
司执行董事、北京君诚易恒科技有限公司董事长、合肥君正科技有限公司执行董
事、北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司独立董事。
刘强先生直接持有本公司股份35,232,677股，占公司股份总数的21.17%，与
公司股东李杰先生共同拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制
人。刘强先生与公司现任职工代表监事、核心技术人员刘飞先生系兄弟关系，刘
飞先生直接持有公司股份2,595,900股。刘强先生与其他持有公司5%以上股份的
股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
李杰，男，公司董事，中国国籍，无境外永久居住权。李杰先生出生于1963
年，拥有清华大学学士学位、中科院计算所软件工程硕士学位。李杰先生曾在中
科院计算所任职，从事大型机的研制工作，曾任北京庚顿数据科技有限公司执行
董事，现任公司董事、北京庚顿数据科技有限公司董事、北京华如科技股份有限
公司董事长。
李杰先生直接持有本公司股份22,560,000股，占公司股份总数的13.56%，与
公司股东刘强先生共同拥有对公司的实际控制权，系公司的控股股东暨实际控制
人。李杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形。
张紧，男，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居住权。张紧先生
出生于1962年，拥有中国科学技术大学核物理专业学士学位、中国原子能科学研
究院核物理所物理专业硕士学位。张紧先生自2005年至2009年任北京君正集成电
路有限公司董事、副总经理、技术总监，现任公司董事、副总经理、合肥君正科
技有限公司总经理。张紧先生精通芯片的体系结构、微体系结构和逻辑电路，领
导了公司多个嵌入式CPU芯片研发项目。
张紧先生直接持有本公司股份9,066,740股，占公司股份总数的5.45%。张紧
先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
冼永辉，男，公司董事、副总经理，中国国籍，无境外永久居住权。冼永辉
先生出生于1968年，拥有华中理工大学电子与信息工程系微波技术专业学士学
位。冼永辉先生自2009年至2012年任北京君正集成电路有限公司副总经理，现任
公司董事、副总经理、北京君诚易恒科技有限公司董事。冼永辉先生负责公司的
系统软硬件工作，是硬件电路、操作系统底层、中间件领域的专家，主持了公司
Linux、Android平台及PMP方案和智能手机方案的研发项目。
冼永辉先生直接持有本公司股份9,092,020股，占公司股份总数的5.46%。冼
永辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
蔡华波，男，中国国籍，无境外永久居留权。蔡华波先生出生于1976年，现
任深圳市江波龙电子有限公司董事长。
蔡华波先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的
股东、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015修订）》第3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不
适合担任上市公司独立董事的情形。
李明高，男，公司独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。李明高先生出
生于1970年，拥有北京商学院会计学专业学士学位、北京工商大学管理学专业硕
士学位。李明高先生现任公司独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）权
益合伙人、北京工商大学外聘硕士生导师、对外经济贸易大学国际商学院外聘硕
士生导师、中国商业会计学会副会长、北京注册会计师协会理事、山西永东化工
股份有限公司独立董事、北京盈建科软件股份有限公司董事。
李明高先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的
股东、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2015修订）》第3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不
适合担任上市公司独立董事的情形。
