证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-092
新界泵业集团股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.议案 2、议案 3、议案 4 采取累积投票制进行选举。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018 年 7 月 20 日 14:00。
2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。
3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2018 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018
年 7 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 19 日 15:00 至 2018 年 7 月 20 日 15:00 期
间的任意时间。
4）股权登记日：2018 年 7 月 16 日
5）会议召集人：公司董事会。
6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 17 人，
代表的股份数共计 316,092,073 股，占公司股份总数的 61.3395%。其中，参加
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现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表股份数 315,982,002 股，占公司股
份总数的 61.3182%；参加网络投票的股东 3 名，代表股份数 110,071 股，占公
司股份总数的 0.0214％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公
司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东，以下同）共 7 人，代表股份数 44,746,328 股，占公司股份总数的 8.6833％。
2）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 316,039,302 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9833%；
反对 52,771 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,693,557 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8821%；反对 52,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举董事候选人许敏田为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 316,035,910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
2.02 选举董事候选人施召阳为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 316,035,910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
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其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
2.03 选举董事候选人张俊杰为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 316,035,910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
2.04 选举董事候选人严先发为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 316,035,910 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,165 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
3、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 选举独立董事候选人牟介刚为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 316,035,909 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,164 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
3.02 选举独立董事候选人甘为民为第四届董事会独立董事
总表决情况：
同意 316,035,909 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,164 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
3.03 选举独立董事候选人周岳江为第四届董事会独立董事
总表决情况：
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同意 316,035,909 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,164 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
4、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举监事候选人张宏为第四届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意 316,035,908 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
4.02 选举监事候选人朱美珍为第四届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意 316,035,908 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,690,163 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8745%。
5、审议通过了《关于换届后董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 316,039,302 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9833%；
反对 52,771 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,693,557 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8821%；反对 52,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于换届后监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 316,039,302 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9833%；
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反对 52,771 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0167%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：
同意 44,693,557 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8821%；反对 52,771 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1179%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所；
2、律师姓名：徐静、沈宇凯；
3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于新界泵业集团股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
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