云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议通知于 2017 年 8 月 4 日以通讯方式发出,并于 2017 年 8 月 17 日在昆明市呈
贡新区马金铺电力装备园公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席尹淑娟主持。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成
如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2017 年半年度报告及摘
要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
详细内容请见公司于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》及在巨潮资
讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2017 年半年度报告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2017 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集
资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公
司董事会编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准
确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
详细内容请见公司于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份
有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 18 日
