云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议通知于 2017 年 8 月 4 日以通讯方式发出,并于 2017 年 8 月 17 日在昆明市呈
贡新区马金铺电力装备园公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。公司全体监事列席本次会议。会议由公司董事长包文东
主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议经表决形成如下决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2017 年半年度报告及摘
要》；
详细内容请见公司于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》及在巨潮资
讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2017 年半年度报告》。
二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2017 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告》；
详细内容请见公司于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份
有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于实施“大寨锗矿 1290
水平开拓工程”的议案》。
同意公司使用 1685 万元自有资金实施“大寨锗矿 1290 水平开拓工程”。
详细内容请见公司于 2017 年 8 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份
有限公司关于实施“大寨锗矿 1290 水平开拓工程”的公告》。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2017 年 8 月 18 日
