上海凯宝药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通
知于 2015 年 11 月 20 日以书面和电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2015 年 12
月 2 日（星期三）以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事九人，实际出席
董事九人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章
程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全
体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于上海凯宝药业股份有限公司股权激励计划第一期限制性股
票解锁的议案》
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为：公司首期股权激
励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，217 名激励对象均满足
限制性股票激励计划第一次股票解锁条件。公司董事会同意根据 2014 年第一次临时
股东大会的授权，按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票
解锁相关事宜，本次解锁数量共计 3,541,200 股，占目前公司总股本的 0.4248%。
本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。
《关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的公告》详见中国证监会指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司 董事会
2015 年 12 月 2 日
