浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于
2015 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2015 年 12 月 1 日以通讯表决的
方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第三条 公司于2009年11月19日经中国证 第三条 公司于2009年11月19日经中国证
券监督管理委员会批准，首次向社会公众 券监督管理委员会批准，首次向社会公众
发行人民币普通股4000万股，于2009年12 发行人民币普通股4000万股，于2009年12
月11日在深圳证券交易所上市。 月11日在深圳证券交易所上市。
经公司2009年度股东大会审议通过，以资 经公司2009年度股东大会审议通过，以资
本公积金每10股转增3股，公司总股本变更 本公积金每10股转增3股，公司总股本变更
为20800万股。 为20800万股。
经公司2011年度股东大会审议通过，以资 经公司2011年度股东大会审议通过，以资
本公积金每10股转增5股，公司总股本变更 本公积金每10股转增5股，公司总股本变更
为31200万股。 为31200万股。
公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转 公司于2014年2月24日发行4.87亿元可转
换公司债券，截至2014年12月24日，共有 换公司债券，截至2014年12月24日，共有
48,614.71万元转换成公司股份，因此公司 48,614.71万元转换成公司股份，因此公司
新增股份24,602,373股，公司总股本变更 新增股份24,602,373股，公司总股本变更
为336,602,373股。 为336,602,373股。
经公司2015年第五次临时股东大会审议通
过，以资本公积金每10股转增15股，公司
总股本变更为841,505,932股。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
336,602,373元。 841,505,932元。
第十九条 公司股份总数为336,602,373 第十九条 公司股份总数为841,505,932
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
336,602,373股。 841,505,932股。
修订后的章程详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司
2015 年第六次临时股东大会的议案》。
具体议案内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2015年12月2日
