协鑫集成科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 2 月 22 日-2018 年 2 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2
月 23 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018 年 2 月 22 日 15:00 至 2018 年 2 月 23 日 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长舒桦先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共 12 人，代表股份数为 2,558,328,241
股，占公司股份总数的 50.6961％。其中出席现场会议的股东及代理人 5 人，代
表股份数为 2,558,246,625 股，占公司股份总数的 50.6945％；通过网络投票的
股东 7 人，代表股份数 81,616 股，占公司股份总数的 0.0016％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份
5,448,241 股，占上市公司总股份的 0.1080％。其中：通过现场投票的股东及代
理人 3 人，代表股份 5,366,625 股，占上市公司总股份的 0.1063％；通过网络投
票的股东 7 人，代表股份 81,616 股，占上市公司总股份的 0.0016％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于拟参与设立产业基金并定向用于子公司增资扩产的议
案》；
表决情况：同意 2,558,254,325 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.9971％；反对 73,916 股，占所有参与大会的对
该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0029％；弃权 0 股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 5,374,325 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6433％；反对 73,916 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3567％；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订<董事、监事津贴制度>并调整独立董事津贴的议
案》。
表决情况：同意 2,558,246,625 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的
股东及股东代理人所持股份的 99.9968％；反对 81,616 股，占所有参与大会的对
该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0032％；弃权 0 股，占所有参
与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 5,366,625 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.5020％；反对 81,616 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.4980％；弃权 0 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、刘璐律师出席了本次股东大会，并出
具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会
的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表
决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2018 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
