华伍股份
江西华伍制动器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议
于 2018 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为董事会临
时会议，会议通知已于 2018 年 6 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向
全体董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于签署江苏环宇园林建设有限公司 25%股权的股权转
让协议之补充协议二暨 25%股权回购的议案》
2018 年 6 月 6 日，公司与花再华、潘北河签订了《关于<江苏环宇园林建设
有限公司 25%股权的股权转让协议>之补充协议二》（以下简称“本补充协议”），
根据《江西华伍制动器股份有限公司（作为受让方）与花再华、潘北河（作为转
让方）关于江苏环宇园林建设有限公司 25%股权的股权转让协议》第 2.3.3 条及
4.4 条约定，经各方协商同意，公司不支付第三期股权转让价款及后续股权转让
价款，花再华、潘北河对公司进行现金补偿，其中现金补偿应按照年化利率 7.2%
（单利）计算合理的资金占用费，具体现金补偿金额为 20531.26 万元。双方同
意于 2018 年 6 月 30 日之前，花再华、潘北河向公司支付本补充协议约定的现金
补偿款，用于购回标的股权（“标的股权”指“江苏环宇园林建设有限公司 25%股
权”） 即除现金补偿款外，花再华、潘北河回购标的股权无需支付其他任何款项）。
董事会同意公司与花再华、潘北河签订《关于<江苏环宇园林建设有限公司
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25%股权的股权转让协议>之补充协议二》，同意本补充协议中约定的内容。
公司全体独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案具体内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站的《关于签署江苏环宇园林建设有限公司 25%股权的股权转让协议之
补充协议二暨 25%股权回购的公告》。
二、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2018 年 6 月 29 日（星期五）召开 2018 年第二次临时股东大
会，股权登记日为 2018 年 6 月 25 日（星期一）。
具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日刊登在中国证监会指定创业板信息披
露网站的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
2018 年 6 月 14 日
