北京数字政通科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
2015 年 12 月 2 日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于 2015 年 11 月 21 日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事
已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销》的议案
根据公司 2012 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定：
公司首期股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期已经结束，截止 2015 年 11
月 20 日第一个行权期结束之日，第一个行权期尚有 2 名员工持有的 1,290 份期权未行权，
按照有关规定应予以注销。
公司的独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公
告编号：2015-098）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于变更使用自有资金参与国有股权竞拍》的议案
2015 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于参与国有股权
转让竞拍》的议案，公司拟使用自有资金以现金支付的方式参与竞拍保定金迪地下管线
探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各 40%股权。该股权于 2015 年 10 月
16 日在北京产权交易所挂牌，挂牌价格合计为 12,000 万元，竞拍的最终交易价格为人
民币 30,600 万元。为降低公司流动资金使用压力，减少财务成本，公司决定将支付款项
中 18,000 万元自有资金变更为使用节余超募资金支付。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款的公告》（公
告编号：2015-099）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款》的议案
为能够更好地满足公司发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，
促进生产经营的发展和效益的提升。公司拟使用超募资金18,000万元支付竞拍保定金迪
地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权产生的部分并购
款。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余超募资金支付国有股权竞拍并购款的公告》（公
告编号：2015 -099）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司向民生银行申请并购贷款》的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向民生银行申请并购贷款的公告》（公告编号：
2015-100）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于对控股子公司提供担保》的议案
董事会同意公司和北京汉王智通科技有限公司法定代表人张开春在人民币 3,700 万
元的额度内，为北京汉王智通科技有限公司履行其与北京国资融资租赁股份有限公司之
间于本决议公告日起至 2016 年 12 月 31 日期间签署的全部合同提供连带责任保证。公
司具体担保的权利义务以与远东国际租赁有限公司签署《最高额保证合同》和《保证合
同》为准。
被担保人北京汉王智通科技有限公司（以下简称“汉王智通”）为本公司控股子公
司，公司持股比例为 90%。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015 -101）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-102）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
