证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-051
吉药控股集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2025年6月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行董事会换届选举。公司于2024年7月29日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会审议同意提名刘晓峰先生、卢正法先生、佟冰冰先生3人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名华树成先生、于军先生2人为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一（上述候选人简历见本公告附件）。上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司第六届董事会任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事职责和义务。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2024年7月29日
附件：
（一）非独立董事候选人简历：
刘晓峰先生：中国国籍，男，1965年7月出生，北京大学医学部药学博士后，中国农工民主党成员，正高级工程师。吉林省大健康联合会会长、吉林省药品流通行业协会会长、曾任长春市工商联副主席，吉林省工商联合会常委。先后被评为长春市第六批有突出贡献专家、吉林省五一劳动奖章获得者、吉林省拔尖创新人才、吉林省第十三批有突出贡献中青年专业技术人才，第五届吉商联合会吉商突出贡献人物。吉林省九届、十届、十一届、十二届政协委员，兼任省政协提案委副主任。历任吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、总工程师、副总裁，亚泰医药集团董事长兼总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，亚泰电子商务(集团)有限公司董事长，东北证券股份有限公司监事。截至本公告披露日，刘晓峰未持有公司股票。除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，刘晓峰先生不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
卢正法先生：中国国籍，未拥有永久境外居留权，1990年7月出生，硕士研究生学历，第八届通化市政协委员、第九届通化市人大代表、通化市优秀新生代企业家。2011年7月至2016年6月任通化双龙集团房地产开发有限公司经理，2016年6月至今任通化双龙集团有限公司董事长，2022年6月至今任吉药控股集团股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，卢正法未持有公司股票。卢正法为公司控股股东卢忠奎及其一致行动人黄克凤女士的儿子。除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，卢正法先生不属于“失信被执行人”。卢正法先生未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
佟冰冰先生：中国国籍，男，1981年6月出生，吉林省辽源市人，毕业于中央党校，本科；1995年至2014年，在吉林省辽源市工商局工作，2014年10月至今，任大连虹信投资公司董事长。
截至本公告披露日，佟冰冰未持有公司股票。除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，佟冰冰先生不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。
（二）独立董事候选人简历
于军先生：中国国籍，1971年出生，本科学历,高级会计师，无境外永久居留权。2002年至2004年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长；2004年至2006年任通化金马药业集团股份有限公司审计部部长；2017年6月至2020年4月任通化金马药业集团股份有限公司董事。2006年7月至今任通化金马药业集团股份有限公司财务总监，2019年至今任通化金马药业集团股份有限公司副总经理，2022年6月至今任吉药控股集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，于军先生持有公司7,000股股份。于军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，于军先生不属于“失信被执行人”。华树成先生：中国国籍，男，汉族，1961年4月生，中共党员，曾任吉林大学第一医院党委副书记、院长，呼吸内科主任，教授，主任医师，医学博士，博士生导师。曾多次被评为校、院优秀教师，吉林大学精品课程的主讲。第十三届全国人大代表。截至本公告披露日，华树成先生未持有公司股票。华树成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，华树成先生不属于“失信被执行人”。