证券代码：300108 证券简称：*ST吉药 公告编号：2024-054
吉药控股集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，决定于2024年8月14日（周三）召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司于2024年7月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年8月14日（周三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2024年8月14日9:15-9:25；9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年8月7日（周三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累计投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 |
| 1.01 | 选举刘晓峰先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.02 | 选举佟冰冰先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.03 | 选举卢正法先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 2.01 | 选举于军先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.02 | 选举华树成先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举马东梅女士为第五届监事会监事候选人 | √ |
| 3.02 | 选举陈家毅先生为第五届监事会监事候选人 | √ |
2、上述提案已经公司2024年7月29日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2024年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便确认登记，信函或传真请于2024年8月12日中午12:00前送达公司董事会秘书办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
邮寄地址：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司证券部，邮编：135000（信封请注明“股东大会”字样）。
2、现场登记时间：2024年8月12日9:00-11:30,13:30-16:30。
3、现场登记地点：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件在会议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜的具体说明见附件1。
五、其他事项
1、本次会议预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、现场会议联系方式
联系地址：梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：卢正法、王衍
电话：（0435）3752903
传真：（0435）3751886
邮编：135000
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件2：《授权委托书》；
附件3：《股东参会登记表》。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2024年7月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350108。
2、投票简称：吉药投票。
3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年8月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月14日9:15—15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
吉药控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉药控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 | 选举票数 | ||
| 1.01 | 选举刘晓峰先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 1.02 | 选举佟冰冰先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 1.03 | 选举卢正法先生为第五届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数2人 | 选举票数 | ||
| 2.01 | 选举于军先生为第五届董 | √ | |||
| 事会独立董事候选人 | |||||
| 2.02 | 选举华树成先生为第五届董事会独立董事候选人 | √ | |||
| 3.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 | √ | 选举票数 | ||
| 3.01 | 选举马东梅女士为第五届监事会监事候选人 | √ | |||
| 3.02 | 选举陈家毅先生为第五届监事会监事候选人 | √ | |||
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：□是 □否
委托人签章：
（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证号码或统一信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
附件3：参会股东登记表
吉药控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 股东姓名/名称 | 身份证号码/ 统一信用代码 |
股东账号
| 股东账号 | 持股数量 |
联系电话
| 联系电话 | 电子邮箱 |
联系地址
| 联系地址 | 邮编 |
是否本人参会
| 是否本人参会 | 备注 |