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琏升科技:2024年第六次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2024-07-29

证券代码:300051 证券简称:琏升科技 公告编号:2024-084

琏升科技股份有限公司

2024年第六次临时股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

一、会议召开与出席情况

(一)会议召开情况

2024年7月13日,琏升科技股份有限公司(以下简称“公司”)以公告方式向全体股东发出2024年第六次临时股东大会通知,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-080)。

2024年7月29日,公司2024年第六次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;其中:

1、现场会议于2024年7月29日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为2024年7月29日特定时间段:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月29日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年7月29日9:15-15:00本次股东大会由董事会召集,由公司董事长黄明良先生主持;参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)股东出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计65人,代表有表决权股份115,305,832股,占公司有表决权股份总数的31.5303%。

其中:通过现场投票的股东及股东代理人6人,代表有表决权股份98,149,514股,占公司有表决权股份总数的26.8389%。

通过网络投票的股东59人,代表有表决权股份17,156,318股,占公司有表决权股份总数的4.6914%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人61人,代表有表决权股份17,317,118股,占公司有表决权股份总数的4.7354%。

其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人2人,代表有表决权股份160,800股,占公司有表决权股份总数的0.0440%。

通过网络投票的中小股东59人,代表有表决权股份17,156,318股,占公司有表决权股份总数的4.6914%。

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议,以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决:

1、审议通过了《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》总表决情况:

同意114,845,622股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6009%;反对89,110股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0773%;弃权371,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3218%。

中小股东总表决情况:

同意16,856,908股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3425%;反对89,110股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5146%;弃权371,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.1430%。

该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、法律意见

本次股东大会由福建建达(厦门)律师事务所指派的卓漫桦律师、章之菡律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为:公司2024年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方式、表决程序合法,通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1、2024年第六次临时股东大会决议;

2、福建建达(厦门)律师事务所法律意见书;

3、其他相关文件。

特此公告!

琏升科技股份有限公司

董事会二〇二四年七月二十九日


  附件:公告原文
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