赛意信息：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-015

广州赛意信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年3月12日召开的第三届董事会第三十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年3月28日（星期五）下午14:30-15:30召开2025年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）现场会议召开时间：2025年3月28日（星期五）下午14:30-15:30

（四）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场1栋公司研发总部20楼大会议室

（五）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2025年3月21日（星期五）

（七）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（八）会议出席对象：

1、截至股权登记日2025年3月21日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为现场出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码实例表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	等额选举，逐项表决
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举张成康先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘伟超先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘国华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵军先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举张振刚先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举韩玲女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举江奇先生为第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案	以下提案为非累积投票提案
3.00	《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》	√
4.00	《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	√
6.00	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	√

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上述议案1、议案2、议案3、议案4已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，议案5已经公司第三届监事会第二十九次会议审议通过，议案6因全部监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案1、议案2采用累积投票方式，应选举非独立董事4名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

与上述议案3、议案6有关联关系的股东将在股东大会上放弃对相关议案的表决权，且不得接受其他股东委托进行投票。

（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、现场会议登记事项

（一）登记时间：2025年3月26日，上午9:00-12:00，下午13:00-18:00

2025年3月27日，上午9:00-12:00，下午13:00-18:00

（二）登记地点：广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦45层广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部。

（三）登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持深圳A股法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件二）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、深圳A股法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、深圳A股股东账户卡办理登记手续，融资

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融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东的委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳A股股东账户卡、委托人身份证、办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《2025年第一次临时股东大会参会回执》（附件四），以便登记确认。传真请在2025年3月27日下午18:00前传至020-35913701。来信请寄：广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦45层广州赛意信息科技股份有限公司证券投资部（信封请注明“股东大会”字样）。

4、联系方式：

联 系 人：李娜联系电话：[phone]联系传真：[phone]联系邮箱：[e-mail]邮 编：510623

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议咨询：证券投资部

联 系 人：李娜联系电话：[phone]联系传真：[phone]联系邮箱：[e-mail]

2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

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六、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会二〇二五年三月十二日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350687

2、投票简称：赛意投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：

2025年3月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月28日上午9:15，结束时间为2025年3月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：

（单位）

法定代表人证明书

先生/女士（身份证号码： ）为我单位法定代表人，本证明书仅为 相关事宜之用。

特此证明

__________________________（加盖公章）

年 月 日

附件三：

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州赛意信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注： 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
			累积投票议案
1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举张成康先生为第四届董事会非独立董事	√	选举票数
1.02	选举刘伟超先生为第四届董事会非独立董事	√	选举票数
1.03	选举刘国华先生为第四届董事会非独立董事	√	选举票数
1.04	选举赵军先生为第四届董事会非独立董事	√	选举票数
2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举张振刚先生为第四届董事会独立董事	√	选举票数
2.02	选举韩玲女士为第四届董事会独立董事	√	选举票数
2.03	选举江奇先生为第四届董事会独立董事	√	选举票数
提案编码	提案名称	备注： 该列打勾的栏目可以投票	表决意见
			非累积投票议案
			同意	反对	弃权
3.00	《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》	√
4.00	《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》	√
6.00	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	√

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东股票账号：

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委托股东持有股份数量： 委托股东持有股份性质：

受托人姓名及签章：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应当加盖单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件四：

广州赛意信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会回执

姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：	备注：

注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。