南极电商股份有限公司 2018-067 第六届监事会第一次会议决议公告
南极电商股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 19 日（星
期二）下午在南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，
会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议的召开合法有
效。会议以书面表决方式,以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届
监事会主席的议案》，选举陆丽宁女士为公司第六届监事会主席。
特此公告。
南极电商股份有限公司
监事会
二〇一八年六月十九日
-1-
南极电商股份有限公司 2018-067 第六届监事会第一次会议决议公告
附件：
公司第六届监事会主席简历
陆丽宁女士，1982 年 4 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003
年 5 月至 2004 年 11 月在上海柯林服务管理有限公司任业务主管，2007 年至今历任南
极电商（上海）有限公司业务助理、业务主管、业务副经理、裤袜事业部业务经理、
服装中心高级经理、女装户外事业部群总监、大母婴事业部副总；2018 年 5 月至今任
北京时间互联网络科技有限公司监事。陆丽宁女士持有上海丰南投资中心（有限合伙）
0.45%股份，间接持有公司 0.01%的股份，在公司第二期持股计划中持有 6,494,500.00
份额，间接持有公司 0.03%的股份，合计间接持有公司股份比例为 0.04%。与公司其
他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之
间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于
最高人民法院认定的“失信被执行人”。
-2-
